Etiqueta: transferencia de fondos

Tiempo estimado de lectura: 3 minutos El Consejo Europeo ha aprobado el pasado 6 de octubre el texto final del Reglamento TFR de transferencias de fondos y determinados criptoactivos. El pasado 10 de octubre, el texto obtuvo la aprobación por el Parlamento Europeo, y su publicación y entrada en vigor se prevé en el próximo año 2023. El Reglamento TFR pretende que se haga un rastreo de todas las transacciones que se realicen con criptomonedas y que las personas que transfieran y reciban el dinero puedan ser perfectamente identificadas, con el fin de ayudar a prevenir, detectar e investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.